Análisis de Cadena de Valor. Redacción de
Manuales de Etica e Integridad para la organización y réplicas en la Cadena de Valor.
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Ofrecemos el diseño, implementación y mantenimiento de programas de prevención de lavado de activos dirigido a sujetos obligados financieros y no financieros.
Implementación integral de políticas corporativas de debida diligencia
Diseño del manual de Buenas Prácticas, teniendo en cuenta el giro y el riesgo del negocio del cliente.
Capacitaciones empresariales y/o dirigidas a oficiales de cumplimiento
Asesoramiento diario en Canal de denuncias – Línea Ética – Whistleblowing Channel.
Relevamiento y diagnóstico del marco ético existente.
Diseño y dictado de cursos de capacitación sobre conductas y comportamientos, transparencia e integridad organizacional.
Diseño de Plan de Acción para la implementación de programas de ética
Desarrollo de Protocolos para evitar el Acoso Sexual y/o Laboral
